지속가능경영
친환경 경영, 사회적 책임 경영, 준법경영을 적극 실천하며
지속가능한 미래를 앞당기기 위해 노력하고 있습니다.
이사회구성
| 성명 | 직책 | 선임(중임)일 | 임기만료일 |
|---|---|---|---|
| 이휘령 | 대표이사ㆍ의장 | 2022.03.22 | 2025.03.22 |
| 김석일 | 대표이사 | 2022.03.22 | 2025.03.22 |
| 이주성 | 사내이사 | 2021.03.26 | 2024.03.26 |
| 이승섭 | 사외이사 | 2021.03.26 | 2024.03.26 |
| 박신영 | 사외이사 | 2022.03.26 | 2025.03.22 |
사외이사 후보추천 위원회
| 역할 | 구성 | 소속 이사명 |
|---|---|---|
| 사외이사 후보에 대한 자격심사 및 주주총회 추천 등에 관한 사항 |
사내이사 1명, 사외이사 1명 | 이휘령, 이승섭, 박신영 |
이사회 활동
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 출석이사 (정원) |
사외이사 (정원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1차(임시) | 2022.01.05 | ① 임원 성과급 지급 | 가결 | 5(5) | 2(2) |
| 2차(정기) | 2022.01.26 | ① 22년 안전 및 보건에 관한 계획 승인 ② 제4기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결의 ③ (감사전) 제4기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 ④ 전자적 방법에 의한 의결권 행사 승인의 건 ⑤ 2022년도 임원급여 조정 ⑥ 2022년도 기부금한도 승인 ⑦ 2022년도 기부금한도 승인 ※ 보고사항 ① 21년 경영실적 및 '22년 경영계획 ② 주요 경영현안 등 |
가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 |
5(5) | 2(2) |
| 3차(임시) | 2022.02.25 | ① 제 4기 재무제표 변경 승인의 건 ※ 보고사항 ① 내부회계관리제도 운영실태 보고 ② 감사의내부회계관리제도평가보고 |
가결 | 5(5) | 2(2) |
| 4차(임시) | 2022.03.22 | ① 제 4기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 4(5) | 1(2) |
| 5차(임시) | 2022.03.22 | ① 제6회 공모사채 발행의 건 ② 총 은행 여신한도 승인 및 여신한도 만기연장과 과목 변경에 관한 일부 권한 위임 ③ 대표이사 (재)선임 ④ 사외이사후보추천위원 선임 |
가결 가결 가결 가결 |
4(5) | 1(2) |
| 6차(정기) | 2022.04.27 | ① 22년 2~4분기 계열사간 대규모 내부거래(상품,용역) 승인 ※ 보고사항 ①'22년 1분기 경영 실적 및 주요 경영현안 ② 컴플라이언스 활동 |
가결 | 5(5) | 2(2) |
| 7차(정기) | 2022.07.27 | ① 상반기 실적 및 주요 경영현안 등 | 보고 | 5(5) | 2(2) |
| 8차(정기) | 2022.10.26 | ① 특수관계인과의 거래 변경 ② SeAH Wind 상환전환우선주(RCPS) 인수 ※ 보고사항 ①'22년 3분기 경영 실적 및 주요 경영현안 |
가결 보류 |
5(5) | 2(2) |
| 9차(임시) | 2022.11.07 | ① SeAH Wind 상환전환우선주(RCPS) 인수 | 가결 | 5(5) | 2(2) |
| 10차(임시) | 2022.12.28 | ① 규범준수 책임자 선임 및 규범준수 방침 제정 ② 임원 성과급 지급 ③ 임원 정년 연장 ④ '23년 특수관계인과의 거래 계획 및 '22년 4Q 특수관계인과의 거래 승인 ※ 보고사항 ① '23년 이사회 일정(안) 등 |
가결 가결 가결 가결 |
5(5) | 2(2) |
※ 10월 26일 개최된 SeAH Wind 상환전환우선주(RCPS) 인수 건은 이사진의 추가 서류 요청에 따라 의결 보류된 후 보완하여 11월 7일 가결되었습니다.
기업지배구조 모범규준과의 차이
| 모범규준 권고안 | 채택여부 | 비고 |
|---|---|---|
| 집중투표제, 서면투표제 | X | - |
| 이사회 및 위원회 활동내역 공시 | O | - |
| 이사회 구성요건 (과반수 사외이사) | X | 상근감사 체제 |
| 사외이사의 독립성 (기업,경영진,지배주주로부터의 독립성) |
O | - |
| 감사위원회 구성요건 (전원 사외이사) | X | - |
| 보상위원회 | X | - |
| 임원 손해배상책임보험 가입 | O | - |
| 기업윤리강령 제정 및 공시 | O | 홈페이지 내(윤리경영) |
| 모범규준과의 차이 설명 | O | 홈페이지 내 게재 |
세아제강 기업지배구조헌장